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邦禾生态:第二届董事会第一次会议决议公告

发表时间:2019-06-19 13:58  

公告日期:2019-06-17


公告编号:2019-028

证券代码:871177 证券简称:邦禾生态 主办券商:开源证券
南京邦禾生态肥业股份有限公司

第二届董事会第一

次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
会议召开情况
1.会议召开时间:2019年6月17日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年6月7日以专人送达方式发出
5.会议主持人:吕益民
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,会议的召开合法有效。
会议出席情况

会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
审议通过《关于选举吕益民先生为公司第二届董事会董事长》议案
1.议案内容:

议案内容详见公司2019年6月17日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《董事长、监事会主席和高级管理人员换届公告》。

公告编号:2019-028

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
审议通过《关于聘任吕益民先生为公司总经理》议案
1.议案内容:

议案内容详见公司2019年6月17日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《董事长、监事会主席和高级管理人员换届公告》。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
审议通过《关于聘任李宇宸先生为公司董事会秘书》议案
1.议案内容:

议案内容详见公司2019年6月17日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《董事长、监事会主席和高级管理人员换届公告》。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
审议通过《关于聘任伏晓峰先生为公司财务总监》议案
1.议案内容:

议案内容详见公司2019年6月17日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《董事长、监事会主席和高级管理人

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