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天佑铁道:第二届董事会第十七次集会决议通告

发表时间:2019-06-06 15:56  



公告编号:2019-016

证券代码:430673 证券简称:天佑铁道 主办券商:天风证券

上海天佑铁道新技术研究所股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会

议召开和出席情况

会议召开情况

1.会议召开时间:2019年6月4日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年5月24日,书面及

电话方式通知。

5.会议主持人:董事长SHENXU

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

会议出席情况

公告编号:2019-016

会议应出席董事7人,出席和授权出席董事5人。

董事张曙华因出差缺席,未委托其他董事代为表决。

董事叶竣涛因出差缺席,未委托其他董事代为表决。

二、 议案审议情况

审议通过《关于公司向中国工商银行股份有限公司上海市真南

支行申请贷款额度暨关联交易的议案》

1.议案内容:

根据公司经营需要,公司计划与中国工商银行股份有限公司上海市真南支行签署人民币贷款合同,贷款额度不超过1,000万元,贷款期限为一年。

其中,500万元的贷款额度由上海创业接力融资担保有限公司提供连带责任担保;同时,公司实际控制人、董事长SHENXU及其配偶戴瑾、公司总经理代智辉提供连带责任担保。

此议案为补充说明与贷款相关的担保公司的情况,相关事项已于第二届董事会第十六次会议审议通过,详见公司2019年4月19日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于预计2019年度银行授信的议案》。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

公告编号:2019-016

因董事SHENXU和张椿与本议案存在关联关系,故回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《上海天佑铁道新技术研究所股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

上海天佑铁道新技术研究所股份有限公司

董事会

2019年6月4日

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