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开润股份:第二届董事会第三十次集会决议通告

发表时间:2019-06-01 16:07  


证券代码:300577 证券简称:开润股份 公告编号:2019-064
安徽开润股份有限公司

第二届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽开润股份有限公司第二届董事会第三十次会议通知于2019年5月28日以电子邮件与传真相结合的方式发出,会议于2019年5月31日下午13:30以通讯表决方式召开,本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人,会议由公司董事长范劲松先生主持。本次会议的召集召开及程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定,会议合法有效。经与会董事审议并表决,形成决议如下:

一、审议通过《关于2017年限制性股票激励计划预留部分授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

本次符合解除限售条件的激励对象共计38人,可申请解除限售的限制性股票数量为67,362股,占公司总股本的0.0310%。公司独力董事对本议案发表了明确同意的独力意见。

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过《关于调整回购注销部分限制性股票价格的议案》

根据《公司2017年限制性股票激励计划》规定,首次授予的限制性股票回购价格由15.35元/股调整为15.15元/股;预留的限制性股票回购价格由17.22元/股调整为17.02元/股。

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

公司部分限制性股票回购注销完成后,公司的注册资本发生变更,《公司章程》相关条款发生变更。

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

公司董事会同意聘任丁丽君女士为公司财务总监,任期自董事会审议通过之日至第二届董事会任期届满止。

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过《关于提请召开公司2019年第四次

临时股东大会的议案》
兹定于2019年6月18日下午14:30,在上海市松江区莘砖公路518号14栋楼5楼会议室,以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2019年第四次临时股东大会。

具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

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