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600301:ST南化2018年年度股东大会集会资料

发表时间:2019-06-06 15:30  


南宁化工股份有限公司2018年年度股东大会会议资料
二0一九年六月

会议议程

会议召集人:公司董事会

主持人:副董事长 黄葆源先生

会议召开时间:

现场会议时间:2019年6月12日下午14点00分

网络投票时间:2019年6月12日9:15-15:00

其中,通过交易系统投票平台的投票时间为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为9:15-15:00。

会议表决方式:现场投票与网络投票相结合

现场会议召开地点:广西壮族自治区南宁市良庆区银海大道1223号7楼公司会议室
会议主要议程:

一、主持人宣布大会开始;

二、由公司聘请的律师宣布到会股东及代表资格审查结果;

三、会议审议议题:

逐项审议以下议题:

议案一:《公司2018年度董事会工作报告》;....................................4-9

议案二:《公司2018年度监事会工作报告》;..................................10-13

议案三:《关于计提资产减值准备的议案》;..................................14-16

议案四:《公司2018年度财务决算报告》; ..................................17-19

议案五《:公司2018年年度报告及摘要》;.......................................20

议案六:《公司2018年度利润分配预案》; .....................................21

议案七:《关于聘请2019年度审计机构的议案》;................................22

议案八:《关于独力董事变动的议案》;...........................................23

议案九:《关于修改<公司章程>部分条款的议案》;.............................24-27

议案十:《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;...............................28

议案十一:《关于修订<董事会议事规则>的议案》;.............................29

议案十二:《关于修订<监事会议事规则>的议案》。..............................30

听取独力董事《公司2

018年度独力董事述职报告》。..................31-34

四、股东或股东代表发言,公司董事、监事和高管人员回答提问;

五、主持人宣布大会进入表决程序,停止会议登记;

六、由公司聘请的律师再次宣布到会股东及代表资格审查结果;

七、推选2名股东代表为计票人、推选1名公司监事为监票人,由监票人发放表决票;

八、现场投票表决并进行监票、计票工作

九、监票人宣读现场表决结果;

十、主持人宣布休会;

十一、公司按照规定的格式及方法向信息公司传送完整的现场投票明细数据,由信息公司为公司股东大会现场投票和网络投票进行合并统计;
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